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欧晶科技: 关于2025年第三季度可转债转股情况的公告

2025月10月09日 55592
证券代码：001269          证券简称：欧晶科技             公告编号：2025-084
债券代码：127098          债券简称：欧晶转债
               内蒙古欧晶科技股份有限公司
        关于 2025 年第三季度可转债转股情况的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 15 号――可转换公司债券》等有关规定，内蒙古欧晶科技股份有限公
司（以下称“公司”）现将 2025 年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变
动情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
   （一）可转债发行情况
   经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508 号）同意注
册，公司于 2023 年 11 月 24 日向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00
张，债券期限 6 年。
   （二）可转债上市情况
   经深圳证券交易所同意，公司 47,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年
“127098”。
   （三）可转债转股期限
   本次可转债的转股期自可转债发行结束之日（2023 年 11 月 30 日）起满六
个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 5 月 30 日至 2029
年 11 月 23 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间
付息款项不另计息）。
   （四）可转债转股价格的调整情况
   根据公司披露的《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，
公司可转债的初始转股价格为 45.91 元/股。
司 2023 年度利润分配预案>的议案》。公司 2023 年年度权益分派方案为：以公
司 2023 年年度权益分派实施时股权登记日的总股本 192,405,731 为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 11.999385 元（含税），不以资本公积转增股本，
不送红股。2024 年 6 月 17 日，公司实施了 2023 年年度权益分派方案，根据相
关规定，“欧晶转债”的转股价格由 45.91 元/股调整为 44.71 元/股。调整后
的转股价格自 2024 年 6 月 17 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于
晶转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-033）。
八次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修
正“欧晶转债”转股价格的议案》；并于 2024 年 10 月 11 日召开第四届董事会
第一次会议，审议通过了《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》，根
据相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“欧晶转
债”的转股价格向下修正为 42.00 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 10 月
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的公告》
（公告编号：2024-071）。
二、可转债转股及股份变动情况
转股数量为 159 股。截至 2025 年 9 月 30 日，“欧晶转债”剩余可转债数量为
  变动情况如下：
              本次变动前                                                  本次变动后
                                           本次变动
          （2025 年 6 月 30 日）                                      （2025 年 9 月 30 日）
 股份性质
                          比例                                                     比例
         股份数量（股）                   增加（股）         减少（股）          股份数量（股）
                          （%）                                                    （%）
一、限售条件
流通股/非流   108,504,856.00   56.39        0         108,504,856         0.00         0.00
通股
 高管锁定股        0.00         0.00        0              0              0.00         0.00
首发前限售股   108,504,856.00   56.39        0         108,504,856         0.00         0.00
二、无限售条
件流通股
三、总股本    192,411,335.00   100.00             159                192,411,494.00   100.00
  注：2025 年第三季度因可转债转股增加无限售条件流通股 159 股，同时公司首次公开发行
  前已发行的股份于 2025 年 9 月 30 日解除限售并上市流通，具体内容详见公司在巨潮资讯
  网披露的《关于首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的提示性公告》（公告编
  号：2025-081），首发前限售股减少 108,504,856 股，因此 2025 年第三季度无限售条件流
  通股增加 108,505,015 股。
  三、其他事项
     投资者如需了解“欧晶转债”的相关条款，请查询公司于 2023 年 11 月 22
  日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内蒙古欧晶科技股份
  有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述
  内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“0471-3252496”进行咨询。
     敬请广大投资者注意投资风险。
  四、备查文件
  的“欧晶科技”股本结构表；
  的“欧晶转债”股本结构表。
     特此公告。
                                           内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

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